Quais são os benefícios de usar um software ou serviço de terceiros para triagem de lista de participantes negados?
Se você está envolvido na administração de exportação, você sabe como é importante cumprir com os regulamentos e sanções impostas por várias autoridades. Um dos principais aspectos da conformidade de exportação é examinar seus clientes, fornecedores, parceiros e transações em relação às listas de partes negadas (DPLs) mantidas por diferentes governos e organizações. Essas listas contêm os nomes de indivíduos, entidades e países que estão sujeitos a restrições ou proibições sobre comércio, exportação ou transações financeiras.
No entanto, a triagem de DPLs pode ser uma tarefa desafiadora e demorada, especialmente se você tiver um grande volume de transações, várias fontes de dados e alterações frequentes nas listas. É por isso que muitos exportadores optam por usar um software ou serviço de terceiros para triagem de DPL, em vez de fazê-lo manualmente ou internamente. Neste artigo, exploraremos alguns dos benefícios de usar uma solução de terceiros para triagem de DPL e como ela pode ajudá-lo a melhorar a conformidade e a eficiência da exportação.