Comment ça marche le blanchiment d’argent? Quel est l’intérêt? Quelles sont les techniques les plus courantes et les plus subtiles? C’est ce qu’on creuse dans ce nouvel épisode du PODCAST « Les Clés ». Vous y apprendrez notamment que 👇 1️⃣ Il y’a beaucoup de techniques de blanchiment. Des établissements HORECA avec des clients fictifs, des achats et rénovation d’immeubles qu’on transforme en payant des ouvriers « en noir », des œuvres d’Art achetées ou revendues bien au dessus de leur valeur, avec un ou des complices dans la combine. 2️⃣ C’est toujours un équilibre compliqué pour les criminels. Faire passer à leur argent sale certains contrôles légaux (via les comptes d’une société, via l’achat devant notaire…) pour lui donner un verni de légalité… mais sans se faire pincer, justement, lors de ces contrôles. 3️⃣ L’enquête sur Didier Reynders et son épouse met en lumière ce qui pourrait bien ressembler à une « brèche à blanchiment » dans les pratiques de la loterie nationale… via l’achat des e-tickets en liquide que vous pouvez créditer dans un compte joueur en ligne. Prenez 28 minutes pour y voir clair sur tout ça en compagnie de Dantinne Michaël (ULiege) et Louis Colart (Le Soir) Sur Auvio et toutes vos plateformes ▶️🎧 https://lnkd.in/ebpYVatV
Merci pour cet excellent numéro et comme dit dans le podcast, il serait intéressant de parler plus en détail du manque de moyen mis à disposition des parquets et de la police pour une activité extrêmement rémunératrice de l’appareil judiciaire. Aussi, je serais intéressé de mieux comprendre le lien entre toutes ces activités illégales et le financement des groupes et activités terroristes. Il semblerait que suivre l’argent permet souvent d’arriver à des cellules terroristes (idéalement, avant qu’elle ne frappe).
Photojournalist
1 j.Conseils utiles...