8.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/58

ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2008/652/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Αυγούστου 2008

για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2007 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ (1) με την οποία εφαρμόζεται η απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών [«ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)»].

(2)

Στις 23 Απριλίου 2007 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2007/246/ΚΕΠΠΑ (2) με την οποία εφαρμόζεται η απόφαση 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών [«ΑΣΑΗΕ 1747 (2007)»].

(3)

Στις 3 Μαρτίου 2008 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1803 (2008) [«ΑΣΑΗΕ 1803 (2008)»], με την οποία διευρύνθηκε η εμβέλεια των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί με τις ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) και ΑΣΑΗΕ 1747 (2007) και ζητήθηκε από όλα τα κράτη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

(4)

Στις 23 Ιουνίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση 2008/479/ΚΕΠΠΑ στην οποία προσδιορίζονται επιπλέον πρόσωπα και οντότητες που θα πρέπει να καλύπτονται από τους περιορισμούς εισόδου και τη δέσμευση κεφαλαίων.

(5)

Με την ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) καλούνται όλα τα κράτη να επαγρυπνούν όσον αφορά την ανάληψη νέων υποχρεώσεων για την παροχή δημόσιας χρηματοοικονομικής βοήθειας στο εμπόριο με το Ιράν, ώστε να αποφευχθεί η συμβολή αυτής της χρηματοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

(6)

Για τους ίδιους λόγους, με την ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) καλούνται επίσης όλα τα κράτη να επαγρυπνούν όσον αφορά τις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών οργανισμών που βρίσκονται στην επικράτειά τους με όλες τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στο Ιράν καθώς και τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να μη συμβάλουν σε δραστηριότητες ευαίσθητες από την άποψη της εξάπλωσης ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων. Όσον αφορά την εν λόγω επαγρύπνηση ορισμένες διατάξεις της παρούσας κοινής θέσης βασίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (3).

(7)

Η ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) ώστε να βοηθήσει τα κράτη στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

(8)

Με την ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) καλούνται επιπλέον όλα τα κράτη, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομικές αρχές και νομοθεσία καθώς και το διεθνές δίκαιο, να επιθεωρούν τα φορτία αεροσκαφών και πλοίων προς και από το Ιράν, στους αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες τους, εφόσον η κυριότητα ή η εκμετάλλευσή τους ανήκει στην Iran Air Cargo ή την Islamic Republic of Iran Shipping Line, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι το αεροσκάφος ή το πλοίο μεταφέρει απαγορευμένα αγαθά.

(9)

Η ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον πρόσωπα και οντότητες που ασχολούνται, έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή για τα οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η Επιτροπή Κυρώσεων έχει κρίνει ότι βοήθησαν τα καταχωρισθέντα πρόσωπα ή οντότητες να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) ή 1803 (2008) ή να παραβούν τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών.

(10)

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη χορηγηθεί αποζημίωση στην κυβέρνηση του Ιράν ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα στο Ιράν ή σε πρόσωπα ή οντότητες ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί μέσω ή για λογαριασμό των προαναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων, σε σχέση με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή η εκπλήρωση της οποίας κατέστη αδύνατη λόγω των μέτρων που αποφασίστηκαν βάσει των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) ή 1803 (2008), περιλαμβανομένων μέτρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου κράτους μέλους τα οποία είναι σύμφωνα με την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές ή σχετίζονται με αυτές.

(11)

Επιπλέον είναι σκόπιμο να εμποδισθεί η παροχή, πώληση ή μεταφορά στο Ιράν ορισμένων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, πέραν όσων έχουν ορισθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή Κυρώσεων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε δραστηριότητες του Ιράν σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή τέλος στην επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως σημαντικούς.

(12)

Η κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Απαιτείται δράση της Κοινότητας προκειμένου να εφαρμοσθούν ορισμένα μέτρα,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)

ορισμένα άλλα είδη, υλικό, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες του Ιράν σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή τέλος στην επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως σημαντικούς. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να καθορίσει τα είδη που καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.»

2.

Το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3α

1.   Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, για την παροχή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, χρηματοδοτικής συνδρομής και δανείων υπό ευνοϊκούς όρους προς την κυβέρνηση του Ιράν, εξαιρουμένων των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών σκοπών.

2.   Προκειμένου να αποφευχθούν χρηματοδοτικές ενισχύσεις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, τα κράτη μέλη επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση όσον αφορά την ανάληψη νέων υποχρεώσεων για την παροχή δημόσιας χρηματοοικονομικής βοήθειας στο εμπόριο με το Ιράν, περιλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλειας στους υπηκόους τους ή στις οντότητες που συμμετέχουν στο εμπόριο αυτό.»

3.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3β

1.   Τα κράτη μέλη επαγρυπνούν όσον αφορά τις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών οργανισμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους με:

α)

τράπεζες εγκατεστημένες στο Ιράν και ιδίως την Τράπεζα Saderat,

β)

υποκαταστήματα και θυγατρικές τραπεζών εγκατεστημένων στο Ιράν τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ,

γ)

υποκαταστήματα και θυγατρικές τραπεζών εγκατεστημένων στο Ιράν, τα οποία δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV,

δ)

χρηματοοικονομικές οντότητες που δεν είναι εγκατεστημένες στο Ιράν ούτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV,

ώστε να αποφευχθεί η συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

2.   Για τον ανωτέρω σκοπό οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, κατά τις δραστηριότητές τους με τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει:

α)

να επαγρυπνούν διαρκώς όσον αφορά τους λογαριασμούς, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και δυνάμει των υποχρεώσεών τους σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

β)

να απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής· και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή·

γ)

να διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών για χρονικό διάστημα πέντε ετών και να τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές βάσει αιτήσεώς τους·

δ)

εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με χρηματοδότηση της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων, αναφέρουν αμελλητί τις υπόνοιές τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το οικείο κράτος μέλος. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής και διοικητικής φύσεως και στις πληροφορίες που αφορούν την επιβολή του νόμου, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, περιλαμβανομένης της αναλύσεως των αναφορών ύποπτων συναλλαγών.

3.   Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της Τράπεζας Saderat που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών πρέπει επίσης να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα όλες τις μεταφορές κεφαλαίων από ή προς αυτά, ενός πέντε εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της μεταφοράς ή τη λήψη των κεφαλαίων.

Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ρυθμίσεων περί ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση διαβιβάζουν αμέσως τα εν λόγω δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα τα άλλα μέρη των σχετικών συναλλαγών.»

4.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3γ

1.   Πέραν των επιθεωρήσεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008), και των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας κοινής θέσης, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομικές αρχές και νομοθεσία καθώς και το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, επιθεωρούν στους αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες τους τα φορτία αεροσκαφών και πλοίων προς και από το Ιράν, των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στην Iran Air Cargo και την Islamic Republic of Iran Shipping Line, εφόσον μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι το αεροσκάφος ή το πλοίο μεταφέρει αγαθά που απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας κοινής θέσης.

2.   Σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 την επιθεώρηση φορτίων αεροσκαφών και πλοίων των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στην Iran Air Cargo και την Islamic Republic of Iran Shipping Line, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, γραπτή έκθεση σχετική με την επιθεώρηση που περιέχει ιδίως τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο διενέργειάς της, τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα και άλλα συναφή στοιχεία.

3.   Τα εμπορικά αεροσκάφη και τα εμπορικά πλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στην Iran Air Cargo και την Islamic Republic of Iran Shipping Line υπόκεινται στην απαίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών πριν από την άφιξη ή πριν από την αναχώρηση ως προς όλα τα αγαθά που μεταφέρουν προς ή από κράτος μέλος.»

5.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

άλλων προσώπων που δεν καλύπτονται από το παράρτημα Ι τα οποία ασχολούνται, έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής στην προμήθεια των απαγορευόμενων ειδών, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας, καθώς και πρόσωπα που βοήθησαν τα καταχωρισθέντα πρόσωπα ή οντότητες να αποφύγουν τις κυρώσεις ή να παραβούν τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008) ή της παρούσας κοινής θέσης, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.»

6.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή υπό τον έλεγχο, άμεσο ή έμμεσο:

α)

προσώπων και οντοτήτων που καταχωρίζονται στο παράρτημα της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) καθώς και επιπλέον προσώπων και οντοτήτων που καταχωρίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την Επιτροπή Κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 12 της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) και την παράγραφο 7 της ΑΣΑΗΕ 1803 (2008), απαριθμούνται δε στο παράρτημα Ι·

β)

επιπλέον προσώπων και οντοτήτων που ασχολούνται, έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγησή τους ή οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα, καθώς και προσώπων που βοήθησαν τα καταχωρισθέντα πρόσωπα ή οντότητες να αποφύγουν τις κυρώσεις ή να παραβούν τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) ή 1803 (2008) ή της παρούσας κοινής θέσης, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.»

7.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

Δεν χορηγείται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη σχετική αξίωση, λ.χ. δυνάμει δικαιώματος συμψηφισμού απαιτήσεων ή εγγυήσεως, σε σχέση με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή η εκπλήρωση της οποίας επηρεάστηκε άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), 1747 (2007) ή 1803 (2008), περιλαμβανομένων μέτρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή οποιουδήποτε κράτους μέλους τα οποία είναι σύμφωνα με την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές ή σχετίζονται με αυτές, στα καταχωριζόμενα πρόσωπα ή οντότητες που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα στο Ιράν, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης του Ιράν, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί μέσω ή για λογαριασμό των προαναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων.»

8.

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως των κρατών μελών ή της Επιτροπής, καταρτίζει ομόφωνα τους καταλόγους των παραρτημάτων II, III και IV και εγκρίνει τις σχετικές τροποποιήσεις.»

9.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από το κείμενο που περιέχεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας κοινής θέσης.

10.

Τα παραρτήματα III και IV της παρούσας κοινής θέσης προστίθενται ως παραρτήματα III και IV στην κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της υιοθέτησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER

(1)  ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 49. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή θέση 2008/479/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 43).

(2)  Κοινή θέση 2007/246/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2007, για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 67).

(3)  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/20/ΕΚ (ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 46).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος προσώπων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

A.   Φυσικά πρόσωπα

1.

Fereidoun Abbasi-Davani. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007. Άλλες πληροφορίες: Ανώτερος επιστήμονας στο Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας (MODAFL) με διασυνδέσεις στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στενός συνεργάτης του Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

2.

Dawood Agha-Jani. Αρμοδιότητα: Διευθυντής της Πιλοτικής Εγκατάστασης Εμπλουτισμού Καυσίμων- PFEP - Natanz. Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

3.

Ali Akbar Ahmadian. Βαθμός: Αντιναύαρχος. Αρμοδιότητα: Αρχηγός Κοινού Επιτελείου του Στρατού των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

4.

Amir Moayyed Alai. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στη διαχείριση της συναρμογής και της μηχανοτεχνίας των φυγοκεντρητών. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

5.

Behman Asgarpour. Αρμοδιότητα: Επιχειρησιακός Διευθυντής (Arak). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

6.

Mohammad Fedai Ashiani. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στην παραγωγή εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου και στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

7.

Abbas Rezaee Ashtiani. Άλλες πληροφορίες: ανώτερος υπάλληλος στην Υπηρεσία Εξερεύνησης και Εξόρυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

8.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Αρμοδιότητα: Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

9.

Haleh Bakhtiar. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στην παραγωγή μαγνησίου καθαρότητας 99,9 %. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

10.

Morteza Behzad. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στην κατασκευή συστατικών μερών φυγοκεντρητών. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

11.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Αρμοδιότητα: Επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

12.

Ahmad Derakhshandeh. Αρμοδιότητα: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Sepah. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

13.

Mohammad Eslami. Βαθμός: Δρ. Άλλες πληροφορίες: Προϊστάμενος του Ιδρύματος Εκπαίδευσης και Έρευνας Αμυντικής Βιομηχανίας. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

14.

Reza-Gholi Esmaeli. Αρμοδιότητα: Διευθυντής Τμήματος Εμπορίου και Διεθνών Υποθέσεων του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

15.

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Άλλες πληροφορίες: Ανώτερος επιστήμονας στο MODAFL και πρώην Διευθυντής του Κέντρου Φυσικών Ερευνών (PHRC). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

16.

Mohammad Hejazi. Βαθμός: Ταξίαρχος. Αρμοδιότητα: Διοικητής της αντιστασιακής δύναμης Bassij. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

17.

Mohsen Hojati. Αρμοδιότητα: Επικεφαλής του Βιομηχανικού Ομίλου Fajr. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

18.

Seyyed Hussein Hosseini. Άλλες πληροφορίες: Αξιωματούχος του AEOI που συμμετέχει στο σχέδιο ερευνητικού αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Arak. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

19.

κ. Javad Karimi Sabet. Άλλες πληροφορίες: Επικεφαλής της Novin Energy Company, που καταχωρίζεται στην απόφαση 1747 (2007). Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

20.

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Αρμοδιότητα: Επικεφαλής του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Bagheri (SBIG). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

21.

Ali Hajinia Leilabadi. Αρμοδιότητα: Γενικός Διευθυντής της Mesbah Energy Company. Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

22.

Naser Maleki. Αρμοδιότητα: Επικεφαλής του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Bagheri (SHIG). Άλλες πληροφορίες: Ο Naser Maleki είναι επίσης υπάλληλος του MODAFL και επιβλέπει τις εργασίες σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων Shahab-3. Ο Shahab-3 είναι ο βαλλιστικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί σήμερα το Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

23.

Hamid-Reza Mohajerani. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στη διαχείριση της παραγωγής στην Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) του Ισπαχάν. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

24.

Jafar Mohammadi. Αρμοδιότητα: Τεχνικός σύμβουλος στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) (αρμόδιος για τη διαχείριση της παραγωγής βαλβίδων για φυγοκεντρητές). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

25.

Ehsan Monajemi. Αρμοδιότητα: Διευθυντής Σχεδίου Κατασκευών, Natanz. Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

26.

Mohammad Reza Naqdi. Βαθμός: Ταξίαρχος. Άλλες πληροφορίες: Πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου αρμόδιος για την Επιμελητεία και τη Βιομηχανική Έρευνα/Επικεφαλής του Κρατικού Αρχηγείου Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου, αναμεμειγμένος σε προσπάθειες καταστρατήγησης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1737 (2006) και 1747 (2007). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

27.

Houshang Nobari. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

28.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Βαθμός: Αντιστράτηγος. Αρμοδιότητα: Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αμυντικών Τεχνολογιών Malek Ashtar. Άλλες πληροφορίες: Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αμυντικών Τεχνολογιών Malek Ashtar συνεργάζεται με το MODAFL και έχει διεξαγάγει πειράματα για το βερύλλιο. Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

29.

Mohammad Qannadi. Αρμοδιότητα: Αντιπρόεδρος για την Έρευνα και την Ανάπτυξη του AEOI. Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

30.

Amir Rahimi. Αρμοδιότητα: Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισπαχάν. Άλλες πληροφορίες: Το Κέντρο Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισπαχάν αποτελεί τμήμα της Εταιρίας Παραγωγής και Προμήθειας Πυρηνικών Καυσίμων του AEOI, που συμμετέχει σε δραστηριότητες εμπλουτισμού. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

31.

Abbas Rashidi. Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει σε εργασίες εμπλουτισμού στο Natanz. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

32.

Morteza Rezaie. Βαθμός: Ταξίαρχος. Αρμοδιότητα: Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

33.

Morteza Safari. Βαθμός: Υποναύαρχος. Αρμοδιότητα: Διοικητής των ναυτικών δυνάμεων του IRGC. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

34.

Yahya Rahim Safavi. Βαθμός: Υποστράτηγος. Αρμοδιότητα: Διοικητής, IRGC (Pasdaran). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

35.

Seyed Jaber Safdari. Άλλες πληροφορίες: Διευθυντής των Εγκαταστάσεων Εμπλουτισμού στο Natanz. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

36.

Hosein Salimi. Βαθμός: Στρατηγός. Αρμοδιότητα: Διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων του ΙRGC (Pasdaran). Άλλες πληροφορίες: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

37.

Qasem Soleimani. Βαθμός: Ταξίαρχος. Αρμοδιότητα: Διοικητής της Δύναμης Qods. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

38.

Ghasem Soleymani. Άλλες πληροφορίες: Διευθυντής της Επιχείρησης Εξόρυξης Ουρανίου στο ορυχείο ουρανίου του Saghand. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

39.

Mohammad Reza Zahedi. Βαθμός: Ταξίαρχος. Αρμοδιότητα: Διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

40.

Στρατηγός Zolqadr. Αρμοδιότητα: Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα ασφαλείας, αξιωματικός του IRGC. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

B.   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμοί

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (γνωστή και ως BK Co.). Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στην παραγωγή συστατικών μερών φυγοκεντρητών. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

2.

Βιομηχανικός Όμιλος Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας [γνωστός και ως α) AMIG, β) Βιομηχανικός Όμιλος Πυρομαχικών]. Άλλες πληροφορίες: α) Ο AMIG ελέγχει τον 7th of Tir, β) ο AMIG ευρίσκεται υπό την κατοχή και τον έλεγχο του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

3.

Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI). Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

4.

Τράπεζα Sepah και Τράπεζα Sepah International. Άλλες πληροφορίες: Η Τράπεζα Sepah παρέχει στήριξη στον Οργανισμό Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO) και σε υποκείμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Βιομηχανικών Ομίλων Shahid Hemmat (SHIG) και Shahid Bagheri (SBIG). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

5.

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Άλλες πληροφορίες: α) θυγατρική της Saccal System companies, β) η εταιρία αυτή επιχείρησε να αγοράσει ευαίσθητα αγαθά για μια οντότητα που απαριθμείται στην απόφαση 1737 (2006). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

6.

Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Cruise (γνωστός και ως Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Ναυτικής Άμυνας). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

7.

Οργανισμός Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (DIO). Άλλες πληροφορίες: α) Οντότητα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας και Επιμελητείας του Ιράν, ορισμένοι υποκείμενοι φορείς της οποίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα φυγοκεντρητών για την κατασκευή συστατικών στοιχείων, και στο πρόγραμμα πυραύλων, β) συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

8.

Electro Sanam Company [γνωστή και ως α) E. S. Co., β) E. X. Co.]. Άλλες πληροφορίες: Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

9.

Κέντρο Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισπαχάν (NFRPC) και Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισπαχάν (ENTC). Άλλες πληροφορίες: Αποτελούν τμήματα της Nuclear Fuel Production and Procurement Company του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (AEOI). Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

10.

Ettehad Technical Group. Άλλες πληροφορίες: Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

11.

Βιομηχανικός Όμιλος Fajr. Άλλες πληροφορίες: α) Πρώην Instrumentation Factory Plant, β) φορέας υπό τον έλεγχο του AIO, γ) συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

12.

Farayand Technique. Άλλες πληροφορίες: α) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (πρόγραμμα φυγοκέντρησης), β) καταχωρίζεται στις εκθέσεις του ΔΟΑΕ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

13.

Industrial Factories of Precision Machinery (IFP) (γνωστή και ως Instrumentation Factories Plant). Άλλες πληροφορίες: έχει χρησιμοποιηθεί από τον ΑΙΟ για ορισμένες απόπειρες απόκτησης. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

14.

Jabber Ibn Hayan. Άλλες πληροφορίες: Εργαστήριο του ΑΕΟΙ που συμμετέχει στις σχετικές με τον κύκλο του καυσίμου δραστηριότητες. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

15.

Joza Industrial Co. Άλλες πληροφορίες: Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

16.

Kala-Electric (γνωστός και ως Kalaye Electric). Άλλες πληροφορίες: α) Προμηθευτής του PFEP - Natanz, β) συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

17.

Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας Karaj. Άλλες πληροφορίες: ανήκει στο τμήμα ερευνών του ΑΕΟΙ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

18.

Εταιρία Kavoshyar. Άλλες πληροφορίες: Θυγατρική εταιρία του ΑΕΟΙ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

19.

Khorasan Metallurgy Industries. Άλλες πληροφορίες: α) θυγατρική του ομίλου Ammunition Industries Group (AMIG), εξαρτάται από τον DIO, β) συμμετέχει στην παραγωγή συστατικών στοιχείων φυγοκεντρητών. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

20.

Mesbah Energy Company. Άλλες πληροφορίες: α) Προμηθευτής ερευνητικού αντιδραστήρα Α40 - Arak, β) συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

21.

Niru Battery Manufacturing Company. Άλλες πληροφορίες: α) θυγατρική του DIO, β) έχει αναλάβει την κατασκευή κινητήρων για τον ιρανικό στρατό, περιλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

22.

Novin Energy Company (γνωστή και ως Pars Novin). Άλλες πληροφορίες: Ενεργεί στο πλαίσιο του ΑΕΟΙ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

23.

Χημικές βιομηχανίες Parchin. Άλλες πληροφορίες: Υποκατάστημα του DIO. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

24.

Εταιρία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών Pars. Άλλες πληροφορίες: Διατηρεί αεροσκάφη. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

25.

Pars Trash Company. Άλλες πληροφορίες: α) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (πρόγραμμα φυγοκέντρησης), β) καταχωρίζεται στις εκθέσεις του ΔΟΑΕ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

26.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Άλλες πληροφορίες: συμμετείχε στην κατασκευή της Εγκατάστασης Μετατροπής Ουρανίου του Ισπαχάν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

27.

Αεροναυτική Βιομηχανία Qods. Άλλες πληροφορίες: Παράγει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), αλεξίπτωτα, αλεξίπτωτα πλαγιάς, μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς κ.λπ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

28.

Βιομηχανικός Όμιλος Sanam. Άλλες πληροφορίες: θυγατρική μονάδα του ΑΙΟ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

29.

Safety Equipment Procurement (SEP). Άλλες πληροφορίες: Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

30.

7th of Tir. Άλλες πληροφορίες: α) Θυγατρική μονάδα του DIO, θεωρείται ευρέως ότι συμμετέχει άμεσα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, β) συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

31.

Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Bagheri (SBIG). Άλλες πληροφορίες: α) Θυγατρική μονάδα του AIO, β) συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

32.

Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Bagheri (SHIG). Άλλες πληροφορίες: α) Θυγατρική μονάδα του AIO, β) συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

33.

Sho'a'Aviation. Άλλες πληροφορίες: Παράγει υπερελαφρά αεροσκάφη. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

34.

TAMAS Company. Άλλες πληροφορίες: α) συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικές με τον εμπλουτισμό, β) στο πλαίσιο της TAMAS έχουν ιδρυθεί τέσσερις θυγατρικές, μεταξύ των οποίων μία που ασχολείται με τα στάδια από την εξόρυξη έως και τη συμπύκνωση και μία επιφορτισμένη με την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του ουρανίου και τα απορρίμματα. Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

35.

Βιομηχανικός Όμιλος Ya Mahdi: Άλλες πληροφορίες: θυγατρική μονάδα του ΑΙΟ. Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των προσώπων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των προσώπων και οντοτήτων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

A.   Φυσικά πρόσωπα

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Reza AGHAZADEH

Ημερομηνία γέννησης: 15.3.1949. Αριθμός διαβατηρίου: S4409483 με ισχύ από 26.4.2000 έως 27.4.2010 Εκδόθηκε: Τεχεράνη Αριθ. διπλωμ. διαβατηρίου: D9001950, εκδόθηκε στις 22.1.2008, με ισχύ έως τις 21.1.2013, Τόπος γέννησης: Khoy.

Επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (AEOI). Ο AEOI εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Ταξίαρχος του IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για την επιθεώρηση. Υπεύθυνος για όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του MODAFL

24.6.2008

3.

Ταξίαρχος του IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Διευθύνων Σύμβουλος του DIO, που καταχωρίζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Διεύθυνση της NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Αναπληρωτής και Γενικός Διευθυντής της Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), που αποτελεί μέρος του AEOI. Ο AEOI εποπτεύει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006). Η NFPC επιδίδεται σε δραστηριότητες σχετικές με τον εμπλουτισμό, τις οποίες το ΔΣ του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει

24.4.2007

5.

Μηχανικός Mojtaba HAERI

 

Αναπληρωτής στο ΜΟDAFL αρμόδιος για τη βιομηχανία. Εποπτικός ρόλος επί του AIO και του DIO

24.6.2008

6.

Ταξίαρχος του IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Επικεφαλής του Γενικού Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής στο θέμα των πυρηνικών

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Κατέχει στρατηγική θέση εντός του IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Υποδιοικητής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI)

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Ημερομηνία γέννησης: 21.4.1954, Τόπος γέννησης: Langroud

Υποδιοικητής του AEOI. Ο AEOI εποπτεύει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Διεύθυνση του NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+ 9821) 8021412

Διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών της Τεχεράνης (TNRC) του AEOI. Ο ΔΟΑΕ εξακολουθεί να ζητεί διευκρινίσεις από το Ιράν σχετικά με τα πειράματα διαχωρισμού πλουτωνίου που διεξάγονται στο TNRC, μεταξύ δε άλλων σχετικά με την παρουσία σωματιδίων ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού σε δείγματα του περιβάλλοντος της Εγκατάστασης Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Karaj, όπου βρίσκονται οι περιέκτες με τους στόχους απεμπλουτισμένου ουρανίου που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα πειράματα. Ο AEOI εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Διευθύνων Σύμβουλος των Ηλεκτρονικής Βιομηχανίας του Ιράν

24.6.2008

12.

Ταξίαρχος Beik MOHAMMADLU

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τις προμήθειες και την υλικοτεχνική μέριμνα

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Διοικητικό στέλεχος των Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies· η εταιρία του προσπάθησε να αγοράσει ευαίσθητα προϊόντα για λογαριασμό οντοτήτων που έχουν καταχωρισθεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

24.6.2008

14.

Ταξίαρχος Mohammad NADERI

 

Επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO)· ο AIO συμμετείχε σε ευαίσθητα ιρανικά προγράμματα

24.6.2008

15.

Ταξίαρχος του IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Υπουργός του MODAFL, υπεύθυνος για το σύνολο των στρατιωτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Ημερομηνία γέννησης: 21.4.1954, Τόπος γέννησης: Mashad

Διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισπαχάν του AEOI. Το κέντρο αυτό εποπτεύει την Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου του Ισπαχάν. Το ΔΣ του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό. Αυτό περιλαμβάνει κάθε εργασία μετατροπής ουρανίου. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

24.4.2007

17.

Υποναύαρχος Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τον συντονισμό

24.6.2008

18.

Ταξίαρχος του IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για την αντικατασκοπία, υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του MODAFL

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Εκτελεστικός Διευθυντής της Εγκατάστασης Μετατροπής Ουρανίου (UCF) του Ισπαχάν. Πρόκειται για την εγκατάσταση η οποία παράγει το βασικό υλικό (UF6) της διαδικασίας εμπλουτισμού του συγκροτήματος του Natanz. Έλαβε ειδική τιμητική διάκριση στις 27 Αυγούστου 2006 από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για τον ρόλο του αυτό

24.4.2007

20.

Ταξίαρχος του IRGC Ahmad VAHIDI

 

Αναπληρωτής Διευθυντής του MODAFL

24.6.2008


B.   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμοί

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (Οργανισμός Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Ο AIO εποπτεύει την ιρανική παραγωγή πυραύλων, και δη τους βιομηχανικούς ομίλους Shahid Hemmat, Shahid Bagheri και Fajr, που καταχωρίζονται και οι τρεις στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006). Επίσης, ο επικεφαλής και δύο άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι του ΑΙΟ καταχωρίζονται στην ίδια απόφαση

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran

Θυγατρική του DIO

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Εκτιμάται ότι παρέχει στοιχεία γεωεπισκόπησης για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων

24.6.2008

4.

Τράπεζα Melli,

 

Παρέχει ή προσπαθεί να παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια σε εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων ή προμηθεύουν προϊόντα για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company και DIO). Η Τράπεζα Melli ενεργεί ως ενδιάμεσος που διευκολύνει τις ευαίσθητες δραστηριότητες του Ιράν. Έχει διευκολύνει πολυάριθμες αγορές ευαίσθητων υλικών για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν. Έχει παράσχει διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε οντότητες που συνδέονται με την πυρηνική και την πυραυλική βιομηχανία του Ιράν, μεταξύ άλλων άνοιγμα πιστωτικών επιστολών και διατήρηση λογαριασμών. Πολλές από τις προαναφερόμενες εταιρίες καταχωρίζονται στις ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) και 1747 (2007)

24.6.2008

Melli Bank Iran και όλα τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της, περιλαμβανομένων των:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Tehran

α)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

β)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – επίσης γνωστό και ως Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Υπεύθυνο Ε & Α. Θυγατρικό του DIO. Το DTSRC χειρίζεται μεγάλο μέρος των προμηθειών για τον DIO

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στο MODAFL (και επομένως αδελφή εταιρία των οργανισμών AIO, AvIO και DIO). Επιφορτισμένη με την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων για τα ιρανικά οπλικά συστήματα

24.6.2008

7.

IRGC Air Force (Αεροπορική δύναμη IRGC)

 

Χειρίζεται τους καταγεγραμμένους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς του Ιράν. Ο επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης του IRGC καταχωρίζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Ομάδα εταιριών που ανήκουν στο IRGC. Χρησιμοποιεί μηχανικούς κατασκευαστικούς πόρους του IRGC ενεργώντας ως βασικός ανάδοχος μειζόνων σχεδίων όπως η διάνοιξη σηράγγων και εκτιμάται ότι στηρίζει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν

24.6.2008

9.

Πανεπιστήμιο Malek Ashtar University

 

Συνδεδεμένο με το Υπουργείο Άμυνας, δημιούργησε το 2003 ένα τμήμα κατάρτισης σχετικής με τους πυραύλους, σε άμεση συνεργασία με τον AIO

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran

Θυγατρικό του DIO

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Συμμετείχε στην παραγωγή συστατικών στοιχείων για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Υπεύθυνο για τα ιρανικά προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής στον τομέα της άμυνας, περιλαμβανομένης της στήριξης του πυρηνικού και του πυραυλικού προγράμματος

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Είναι το τμήμα εξαγωγών του MODAFL, και ο φορέας που χρησιμοποιείται για τις εξαγωγές συναρμολογημένων όπλων σε διακρατικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την ΑΣΑΗΕ 1747 (2007), το MODLEX δεν θα πρέπει να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει σε αγορές στον τομέα των βαλλιστικών

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Το Nuclear Fuel Production Division (NFPD) του AEOI είναι επιφορτισμένο με την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, ασχολείται δε μεταξύ άλλων με: την εξερεύνηση για ουράνιο, την εξόρυξη ουρανιούχων μεταλλευμάτων, τη μεταλλουργία του ουρανίου, τη μετατροπή του και τη διαχείριση των πυρηνικών απορριμμάτων. Η NFPC αποτελεί το διάδοχο φορέα του NFPD, την υπό τον ΑΕΟΙ λειτουργούσα θυγατρική εταιρία που είναι επιφορτισμένη με την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων της μετατροπής και του εμπλουτισμού

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Εργάσθηκε στον τομέα των τεχνολογιών προώθησης για το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Θυγατρικό του DIO

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO) (Κρατικός οργανισμός αγορών)

 

Ο SPO φαίνεται πως διευκολύνει την εισαγωγή ολόκληρων όπλων. Φαίνεται πως είναι θυγατρική του MODAFL

24.6.2008»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υποκαταστήματα και θυγατρικές τραπεζών εγκατεστημένων στο Ιράν τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 1 στοιχείο β)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υποκαταστήματα και θυγατρικές τραπεζών εγκατεστημένων στο Ιράν, τα οποία δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς και χρηματοοικονομικές οντότητες που δεν είναι εγκατεστημένες στο Ιράν ούτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν, σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)»