Publicación de Banco Central de la República Argentina

En el marco del Congreso Hemisferico Panamá 2024, tuvimos una excelente discusión sobre los controles indispensables para mitigar el riesgo de financiación del terrorismo y lavado de dinero relacionado a los bienes de doble uso con Tayra Ivonne Barsallo y Shaleen White. Tema crucial para banqueros comerciales y oficiales de cumplimiento. #cumplimiento

¿Por qué Yo? El lavado de activos, si tú/Ud./ Obligado por la Ley Peruana, y si, por la de su país también. “En varias publicaciones hechas por mí,  he puesto “Te sale más barato sumarte, es decir inscribirte a la UIF PERU, que no”. Luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es crucial por varias razones, y es vital que el Estado peruano sea incisivo en este tema por los siguientes motivos: Importancia de luchar contra el lavado de activos 1. Estabilidad Económica: Distorsión del Mercado: El lavado de activos puede distorsionar los mercados financieros y la economía en general. Los fondos ilícitos pueden inflar los precios de los bienes y servicios, afectando la competencia justa. Desconfianza en el Sistema Financiero: La presencia de fondos ilícitos reduce la confianza en las instituciones financieras, lo que puede llevar a una reducción en la inversión y al ahorro. 2. Seguridad Nacional: Fortalecimiento del Crimen Organizado: El lavado de dinero permite a las organizaciones criminales financiar sus actividades y expandir sus operaciones. Esto incluye el tráfico de drogas, la trata de personas, y otros delitos graves. 3. Corrupción: Los fondos lavados pueden ser utilizados para sobornar a funcionarios públicos, minando la integridad de las instituciones estatales y el estado de derecho. Impacto Social: A C1: Desigualdad: El lavado de dinero puede exacerbar la desigualdad al permitir que los delincuentes se enriquezcan mientras que la mayoría de la población sufre las consecuencias económicas y sociales. A C2: Pérdida de Ingresos Fiscales: El dinero lavado no contribuye al erario, lo que reduce los fondos disponibles para servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura. A CX3: Importancia de luchar contra el financiamiento del terrorismo Seguridad y Orden Público: Prevención de Atentados Terroristas: El financiamiento del terrorismo permite a los grupos terroristas planificar y ejecutar atentados que pueden causar la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos. Desestabilización del Estado: Los actos terroristas pueden desestabilizar regiones enteras, generando miedo y pánico entre la población, y afectando la gobernabilidad. Cooperación Internacional: Una postura firme contra el financiamiento del terrorismo fortalece las relaciones con otros países y organizaciones internacionales, facilitando la cooperación y el apoyo en diversas áreas. Bueno, Uds. deciden. Me contactan a [email protected] 🏦✨ #LavadoDeActivos #Prevención #SujetosObligados #duedilligenge #debidadiligencia #crimenorganizado #TransparenciaFinanciera🌐 #SPLAFT #SARLAFT #Compliance #Cumplimientonormativo #reportedeoperacionsospechosa #registrodeoperaciones #lavadodeactivos #financiamientodelterrorismo #riesgos #riesgodelavado #gestiónderiesgo #lavadodedinero #oficialdecumplimiento #operacionsospechosa #operacionesinusuales #UIFPERU #IFORISK

Es una gran oportunidad para profundizar en tipologías como el financiamiento del terrorismo, así como en el tema que vamos aportar “Medidas del control de exportaciones de bienes de uso dual establecidas por la República de Panamá” temas como el marco legal, tratados, embargos y sanciones, Resolución 1540 CSNU, entre otras. Que desafíos tenemos en Panamá

Curso sobre las LAS 40 RECOMENDACIONES GAFILAT Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente delitos que, en esencia, son redes transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y apocan a cualquier esfuerzo individual aislado.

Trazando el Rumbo Global contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Compromiso y Adaptabilidad en Acción 🌍🛡️💪 En la lucha global contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son clave. 🌍🛡️ Estos estándares abordan medidas financieras, legales y de conducta. ¡Colaboración global y adaptabilidad constante son esenciales para el éxito! 🤝🔄 En un mundo interconectado, la efectiva implementación de estas recomendaciones es clave. 🌐✨ Si quieres conocer mas sobre estas importantes recomendaciones puede verlas aquí 👇 https://lnkd.in/gGbKe9vn 🌐💬 ¿Tienes preguntas sobre las medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¡Comenta abajo y despejemos juntos cualquier duda legal en esta importante lucha global! 🛡️💬 #LuchaContraElLavado #PreguntasLegales #SeguridadFinancieraGlobal 🌐 #NormasInternacionales 💼 #ColaboracionEfectiva #abogadopenalista #complaince

📰 Artículo publicado en el día de hoy en el prestigioso diario LA LEY denominado: "La influencia del GAFI en las reformas al sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo" 🔍 ¡Atención clientes y seguidores! Miguel Cassagne, titular de CASSAGNE Consultores, ha compartido un artículo de mucha actualidad que podría serles de mucha utilidad. En él, se analiza en detalle la evolución del sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo la influencia del GAFI. 👉 ¡El artículo busca aclarar al lector los cambios normativos y acciones clave implementadas en los últimos 3 años por Argentina para cumplir con los estándares internacionales y obtener una excelente calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina! En este artículo: • Se analizan las etapas de desarrollo del sistema de prevención argentino a lo largo de su corta historia, siempre bajo la influencia del #GAFI. • Se detallan las principales acciones y cambios normativos realizados por Argentina en los últimos 3 años para alinearse a los estándares internacionales de lucha y prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y lograr alcanzar una buena calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina, actualmente en curso. No pierdan la oportunidad de informarse sobre este tema de actualidad para el ámbito legal y financiero en Argentina! 🚀 ¡Súmense a la conversación y compartan sus comentarios! #CambiosNormativos #SistemaArgentinoPLAFT #PrevenciónLavadoActivos #FinanciamientoTerrorismo #PBCFT #UIF #SujetosObligados #GAFI #FATF #CASSAGNEConsultores #CTF

💼💰 Tres casos famosos de blanqueo de capitales que sacudieron al mundo financiero Sabemos que aprender de los errores del pasado es clave para prevenir #riesgos en el futuro. Revisamos tres de los casos de blanqueo de capitales más conocidos que marcaron un antes y un después en la industria: 1️⃣ Caso HSBC (2012): El banco fue multado con $1.9 mil millones por permitir el flujo de dinero ilícito de carteles de droga en México. Este caso subrayó la necesidad de controles internos estrictos para prevenir actividades ilegales. 2️⃣ Caso FIFA (2015): La investigación destapó una red de sobornos y lavado de dinero en el fútbol internacional, destacando la importancia de la transparencia y la debida diligencia en todas las industrias. 3️⃣ Caso Petrobras y Odebrecht: El escándalo más grande de América Latina, en el que se reveló un esquema de sobornos y lavado por millones de dólares, mostró los riesgos de una #cultura corporativa sin control. 💡 ¿Listo para fortalecer tus procesos y proteger tu empresa? Aprende cómo Cumply puede ayudarte a implementar soluciones de #compliance de manera efectiva. #PrevenciónBlanqueo #YoCumplo

📝 Decreto 496/2024: Competencia del Poder Ejecutivo Nacional en el RePET Se le otorga la facultad de incorporar a personas, grupos o entidades al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento Hasta el momento solo estaba limitado a personas o entidades incluidas en las listas consolidadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en los "considerandos" del decreto se indica que resulta insuficiente para la finalidad que se requiere atender, como es la seguridad nacional. El decreto le otorga competencia al Poder Ejecutivo Nacional para incorporar en el RePET a personas, grupos o entidades, mediante decisión fundada en una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación. Qué función tiene el RePET? El Registro tiene por finalidad brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento. En caso de exclusión de las referidas personas, grupos o entidades de los listados de origen, o comprobada la inexistencia de las causas que fundaron su inclusión, según corresponda, las mismas podrán ser suprimidas del RePET. https://lnkd.in/eaPQxpMf

🚨¡Alianta al Día!🚨 El reciente anuncio del GAFI sobre Venezuela ha generado preocupación en la comunidad empresarial, la inclusión del país en la lista gris señala deficiencias en la lucha contra el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). En Alianta, creemos que es vital para las empresas adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos. 🔍 ¿Qué implica esta decisión y cómo puede afectar a tu negocio? 👉Lee la noticia completa aquí 👇

Como resultado del plenario de octubre de 2024, se acordaron las siguientes iniciativas estratégicas: ✏ Aprobar los Informes de las evaluaciones mutuas de Argentina y el Sultanato de Omán, con las cuales concluye la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. ✏ Actualizar las listas de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, incluyendo la eliminación de Senegal de la lista de países bajo monitoreo intensificado (“lista gris”). ✏ Difundir para consulta pública las revisiones propuestas a los estándares relacionados con la inclusión financiera y los estándares y procedimientos del GAFI. ✏ Establecer nuevas orientaciones sobre evaluaciones nacionales de riesgo para ayudar a los países a comprender los riesgos de financiación ilícita que enfrentan. ✏ Se discutieron cambios en los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos y se avanzó en la detección de los riesgos más recientes de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se inició un proyecto para revisar los actuales procedimientos y estándares aplicables, de modo de garantizar que los países no hagan un mal uso de los Estándares del GAFI para restringir las actividades de las OSFL. https://lnkd.in/dsXunxTx